بزرگترین قاچاقچی ایران را بشناسیم !!!!

بزرگترین قاچاقچی ایران را بشناسیم!!!!
در پی انتشار خبر دستگیری بزرگ ترین قاچاقچی شناسایی شده در ایران به نام "حمید باقری درمنی" با پیگیری های انجام شده اطلاعات جدیدی درباره وی به دست آمد.
به گزارش روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمید باقری درمنی پس از صدور حکم ضبط کالاها و جریمه حدود 13 میلیارد ریال، تلاش وسیعی آغاز کرد تا به کمک عوامل خود با جابجایی برچسب ها و کارتن های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری کند.
برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت های حمید باقری درمنی جزء فهرست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است "که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند" و اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانوندانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات برای بازپس گیری نامه یاد شده است.
باقری درمنی باادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه "بنز و بی‌ام و" در گرمسار و نصب سوله واشتغالزایی برای 1500 نفر اقدام به اخذ 60 میلیارد تومان وام و سپس مکان یاد شده را تبدیل به انبار اجناس قاچاق کرد.
در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران‌، با مقاومت دو و نیم ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، باقری درمنی در ساعت 11 شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد، اما فردای آن روز به رغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت، بر خلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود 9 میلیارد ریال، وی را آزاد می‌کنند.
در ادامه گزیده ای از نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده آمده است: حمید باقری درمنی طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر "بیست هزار میلیارد ریال" اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است که عمده دریافتی های نامبرده بازگشایی بی ضابطه LC از سوی بانک های عامل و براساس زد و بند بابرخی کارکنان بانکی بوده است.
در این میان تخلف برخی از آنان محرز است و طبق پرونده‌های تخلفاتی در یکسال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از بانک اخراج شده اند، اما ابعاد پرونده به گونه ای است که در صورت قصور و کوتاهی می‌تواند پیامدهای سنگینی برای نظام در پی داشته باشد.
تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانکها و 100 میلیون دلار نیز از حساب ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن با بانک های داخلی و عمدتا بصورت یوزانس بوده است".
تمام بررسی ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود درقبال بانک ها عمل نکرده است.
ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده برای کسب اعتبار شرکت های زنجیره ای غیرفعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان بدست باقری درمنی بوده است.
از سوی دیگر تمام فعالیت های نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی وایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده است که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولان گمرکی مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است.
هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده بدست باقری درمنی وعوامل مربوط با تلاش وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.
یادآور می شود، باقری درمنی دارای پرونده های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده های معوقات بازپرداخت وام های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال 83 به بعد است.
با توجه به اینکه وجود اینگونه عناصر مخرب در عرصه اقتصاد و خروج سرمایه‌ها به خارج از مرزها از جمله آسیب هایی است که نظام جمهوری اسلامی راتهدید می کند و حذف اینگونه عوامل مخرب و آسیب زا و احقاق حقوق از دست‌رفته نظام بانکی کشور نیازمند توجه و پیگیری ویژه است ، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز امیدوار است با درایت و هوشیاری مسئولان دلسوز قوه قضائیه با نامبرده به عنوان مفسد اقتصادی و بزرگترین قاچاقچی‌شناسایی شده در کشور برخورد قاطع شود.

شناسنامه پرونده :
نوع کالا : طلا و لوازم خانگي
صاحبان کالا : حمید باقری درمنی
محل وقوع : تهران، منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان و شهرستان گرمسار
تاریخ کشف : سالهاي 1384 و 1385
دستگاه کاشف : گمرك و بانك ملي
دستگاه شاکی : گمرك و بانك ملي
ارزش تقریبی: جمع ارزش كالاهاي مكشوفه در سه پرونده مفتوح قاچاق 30 ميليارد ريال
آخرین شعبه رسیدگی کننده: محاكم انقلاب اسلامي تهران (پرونده قاچاق 25 قطعه شمش طلا) - دادسراي عمومي و انقلاب قم (پرونده 91 كيلوگرم طلا)، دادسراي عمومي و انقلاب گرمسار (پرونده قاچاق لوازم خانگي) - دادسراي مجتمع ويژه امور اقتصادي (پرونده معوقات بانكي)
شگرد قاچاق: استفاده از تسهيلات مناطق ويژه اقتصادي، سوء استفاده از اوراق گمركي و اخذ وام از بانكها
شرح پرونده : 1- متهم حميد باقری درمنی در سالهاي 82 و 83 مقدار 520 كيلوگرم شمش طلاي 24 عيار را جهت ساخت مصنوعات طلا و صدور آن به خارج از كشور از گمرك مهرآباد به منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترانزيت نموده است. در بازديدي كه توسط مسئولين گمرك از محموله مذكور صورت گرفت مشخص گرديد مقدار 91 كيلوگرم طلا از محل پروانه‌هاي مربوط كسر بوده و بصورت غيرمجاز از گمرك خارج گرديده است. لذا گمرك قم عمل مزبور را طبق بندهاي 1 و 3 ماده 29 قانون امور گمركي قاچاق تلقي و از دادسراي عمومي و انقلاب قم خواستار تعقيب كيفري و محكوميت متهم حميد باقری درمنی به پرداخت مبلغ 40 ميليارد ريال گرديد، ولي با وجود گذشت بيش از دو سال از تشكيل اين پرونده و رد و بدل شدن آن بين مراجع قضايي و تعزيراتي تاكنون منجر به صدور رأي نهايي نشده است. 2- متهم حميد باقری درمنی در پرونده ديگر قاچاق 25 قطعه شمش طلا كه قرار بوده بصورت ترانزيت به منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان حمل گردد را از گمرك مهرآباد خارج نموده كه توسط كاركنان نيروي انتظامي تهران بزرگ كشف و تحويل گمرك جنوب تهران گرديد. گمرك مذكور پرونده را جهت رسيدگي به دادسراي ناحيه 24 دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و درخواست محكوميت متهم به پرداخت مبلغ بيش از 10 ميليارد ريال را نمود كه با وجود صدور كيفرخواست از سوي دادسراي مذكور و ارسال پرونده به محاكم انقلاب اسلامي تهران تاكنون رأي نهايي صادر نشده است. - در پرونده مطروحه در دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گرمسار متهم حميد باقری درمنی مقادير زيادي لوازم خانگي را بصورت غيرمجاز وارد كشور نموده و در انباري نگهداري مي‌نمود كه پس از كشف كالاهاي مذكور پرونده توسط گمرك گرمسار جهت رسيدگي و محكوميت متهم به پرداخت بيش از 9 ميليارد ريال به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گرمسار نمود. دادسراي عمومي و انقلاب گرمسار در اين پرونده قرار منع تعقيب صادر كه مورد اعتراض گمرك واقع شده است. 4- پرونده ده‌ها ميليارد تومان معوقات بانكي متهم حميد باقری درمنی در دادسراي مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي در دست رسيدگي است.
گزارش شاکی: تا این تاریخ هنوز شکایت نشده است.
خلاصه کیفرخواست: تا این تاریخ هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
مراحل رسیدگی قضایی: تا این تاریخ حکم صادر نشده است.
رای نهایی قضایی: تا این تاریخ حکم صادر نشده است.
اجرای حکم: تا این تاریخ حکم اجرا نشده است.
نکات:
1- پرونده‌هاي متعدد قاچاق مربوط به متهم حميد باقری درمنی مفتوح در مراجع قضايي شهرهاي مختلف كشور
2- پرونده معوقات ميلياردي متهم به سيستم بانكي، مفتوح در دادسراي مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي
3- تأسيس دهها شركت با اسامي و پوشش‌هاي متنوع در شهرهاي كشور توسط متهم
4- استفاده متهم از تسهيلات مناطق ويژه اقتصادي و سوء استفاده از اسناد و مدارك گمركي
5- فشارهاي سنگين برخي از عناصر صاحب نفوذ جهت رهايي متهم از بند عدالت